Por Pia A. Gaarder
NorWatch

Publicado en noruego el 10.06.2004

Kredittilsynet (oficina para la supervisión y regulación de bancos, compañías financieras, de seguros, pensiones, etc. http://www.kredittilsynet.no/) investigó en la segunda mitad del año 2002 si Kjell Amundsen realizó préstamos ilegales. En noviembre del mismo año Amundsen perdió su licencia de abogado y su derecho a audiencia en el Tribunal Supremo. El Consejo Ético Para Actividades de los Abogados había entonces seguido un caso en el cual Amundsen estaba involucrado de la A a la Z. La conclusión fue devastadora, y el Comité de Licencias de Abogados calificó a Amundsen como inadecuado para ejercer la abogacía.

Amundsen había utilizado las cuentas de sus clientes para financiar sus propias inversiones y no presentó al Consejo Ético Para Actividades de los Abogados, la infomación requerida por éste. Al mismo tiempo que el Consejo Ético estudiaba el caso de Amundsen, Kredittilsynet comenzó a investigarlo.

- Cuál fue el resultado?, pregunta NorWatch al jefe de la sección de administración y revisión de Kredittilsynet, Kjell Arne Aasgaarden.

- Denunciamos a Amundsen a Økokrim (las autoridades noruegas para investigación y persecución de criminalidad económica), cuenta Aasgaarden.

Y además precisó:

- Creemos que Amundsen realiza o ha realizado emprendimientos de concesiones ilegales.

Amundsen es sospechoso, en otras palabras de haber realizado actividades financieras al margen de la ley y de haber financiado las actividades de otras personas sin concesión. En una carta reciente a Kredittilsynet, Amundsen asegura que sus actividades de usura se están terminando.

Qué tan serio?
- Pero qué tan seria es esta violación de la ley?, pregunta NorWatch a la persona encargada del caso Amundsen en Kredittilsynet, Eirik Ihlen.

- Es difícil decir. Si grandes sumas de dinero de personas privadas se dan en préstamo sin seguridad, muchos corren el riesgo de perder su dinero. No teníamos una versión actualizada de las actividades financieras de Amundsen, y por eso no podemos pronunciarnos sobre el alcance total de las mismas.

- Cuál es la causa por la que Kredittilsynet decidió investigar a Amundsen?

- Recibimos una solicitud del Consejo Ético Para  Actividades de los Abogados. Kredittilsynet  investiga las cuestiones administrativas del caso. Cuando consideramos que hay pruebas incriminatorias de acuerdo al código penal, el caso se eleva a la policía o las autoridades noruegas para investigación y persecución de criminalidad económica, como hicimos en el caso de Amundsen, dice Ihlen.

La sentencia máxima por violación de las leyes de actividad financiera no es especialmente elevada. Se trata primariamente de multas, y en casos especiales de mayor gravedad se puede penar hasta con un año de prisión.

- No conozco ningún caso que se haya tratado únicamente de violaciones a las leyes financieras. Generalmente esto es combinado con otras violaciones de las leyes, como fraude – sin que yo pueda asegurar que esto también exista, en el caso Amundsen, dice Ihlen.

Secreto de sumario
En enero de 2003, Kredittilsynet envió el caso a las autoridades noruegas para investigación y persecución de criminalidad económica. El fiscal Arnt Angell no quiere pronunciarse sobre el estado del caso.

- Es información secreta de la que puedo decir nada al respecto, dice Angell

- Habrá una acusación o el caso será archivado?

- Como le dije: no puedo comentar el caso.

Angell solamente confirma que han recibido la solicitud de Kredittilsynet, y que el caso está siendo investigado.

NorWatch ha intentado contactar a Kjell Amundsen, pero éste no estaba disponible para hacer comentarios.

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