Av Pia A. Gaarder
NorWatch

Kredittilsynet gransket høsten 2002 om Kjell Amundsen drev med ulovlig utlånsvirksomhet. I november samme år mistet Amundsen sin advokatbevilling og sin møterett i Høyesterett. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hadde da fulgt en enkelt sak hvor Amundsen var involvert fra A til Å. Konklusjonen var knusende, og Advokatbevillingsnemden stemplet Amundsen som uskikket til å drive advokatvirksomhet.

Amundsen hadde i praksis brukt sine klientkontoer for å finansiere egne investeringer og han la ikke på bordet de opplysningene som Tilsynsrådet ba om. På samme tid som Tilsynsrådet behandlet Amundsen-saken, begynte også Kredittilsynet sin granskning.

–  Hva ble så resultatet, spør NorWatch seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet.

–  Vi anmeldte Amundsen til Økokrim, forteller Aasgaarden.

Og han presiserer:

–  Vi tror at Amundsen driver eller har drevet konsesjonsbelagt virksomhet ulovlig.

Amundsen mistenkes med andre ord for å ha hatt et frynsete forhold til Finansieringsvirksomhetsloven og ha finansiert andres virksomhet uten konsesjon. I et nylig brev til Kredittilsynet hevder for øvrig Amundsen at utlånsvirksomheten hans er under avvikling.

Hvor alvorlig?
– Men hvor alvorlig er dette lovbruddet, spør NorWatch saksbehandler for Amundsen-saken i Kredittilsynet, Eirik Ihlen.

– Det er vanskelig å si. Dersom store beløp lånes inn fra privatpersoner og lånes ut igjen uten sikkerhet, risikerer mange å miste pengene sine. Vi hadde ikke en oppdatert oversikt over Amundsens finansieringsvirksomhet, og kan derfor ikke uttale oss om omfanget.

– Hva var foranledningen til at Kredittilsynet gransket Amundsen?

– Vi fikk en henvendelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Kredittilsynet ser på de forvaltningsmessige sidene av saken. Når vi mener det er grunnlag for å gå videre i en straffelovssammenheng, sendes saken videre til politi eller Økokrim slik vi gjorde i Amundsens tilfelle, sier Ihlen.

Strafferammen for brudd på Finansieringsvirksomhetsloven er ikke spesielt høy. Det dreier seg primært om bøter, og i spesielt skjerpende omstendigheter kan man dømmes til ett års fengsel.

– Jeg kjenner ikke til noen straffesaker som utelukkende har dreid seg om brudd på Finansieringsvirksomhetsloven. Ofte kombineres dette lovbruddet med andre tiltaler som for eksempel bedrageri – uten at jeg skal uttale meg om dette er tilfelle i Amundsen-saken, sier Ihlen.

Taushetsbelagt
I januar 2003 oversendte Kredittilsynet saken til Økokrim. Men førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim vil ikke fortelle om status i saken.

– Det er taushetsbelagt informasjon som jeg ikke kan si noe om, sier Angell.

–  Vil det bli tatt ut tiltale eller vil saken bli henlagt?

– Som sagt: jeg kan ikke kommentere saken.

Angell vil kun bekrefte at de har mottatt brevet fra Kredittilsynet, og at saken er under etterforskning.

NorWatch har forsøkt å få fatt i Kjell Amundsen, men han var ikke tilgjengelig for en kommentar.

******************************************************

Les tidligere artikler om Kjell Amundsen og Gabro Stone-planene:

25.05.04 Uruguay frykter norsk svindel
01.06.04 Uruguay-politikere ikke informert blog comments powered by Disqus